单位文秘网 2020-08-26 16:38:56 点击: 次
4个办理扫黑除恶案件的法律政策文件
一、出台背景
开展扫黑除恶专项斗争以来,中央多次强调要准确把握好法律政策界限,严格依法办案,确保专项斗争始终沿着法治轨道深入推进。今年4月,全国扫黑办举行新闻发布会,发布“两高两部”关于办理恶势力、“套路贷”、“软暴力”刑事案件以及黑恶势力刑事案件财产处置等4个法律政策文件,为各地各有关部门依法、准确、及时打击黑恶势力违法犯罪提供了法律政策指引。
在法律政策的指引和促进下,专项斗争呈现出“四个提升”的良好态势:一是促进办案能力提升。通过开展学习培训和专题辅导,进一步提升了办案人员运用法律政策的能力水平。二是促进办案质量提升。切实解决定性不准、“搭车执法”等问题,促进了精准认定案件事实、精准把握法律适用。三是促进斗争威力提升。对“套路贷”、“软暴力”等违法犯罪形成强大震慑,彰显了依法严惩黑恶势力犯罪的法治权威。四是促进打击效果提升。依法办理了一批群众反映强烈的重大案件,有力推动“打财断血”,铲除黑恶势力经济基础。截至10月15日,全国依法打掉涉黑组织2421个、涉恶犯罪集团8365个、涉恶犯罪团伙29773个,破获刑事案件298237件,查封、冻结、扣押涉案资产2232.9亿元,提起公诉涉黑涉恶案件21632起129064人,一审判决13037件77564人、二审判决5305件39971人。
当前,为期3年的扫黑除恶专项斗争正处于深挖根治向长效常治转段的关键时期。总的看,专项斗争推进态势强劲,但也存在一些问题,“打伞破网”与扫黑除恶同步跟进有待加强;一些黑恶势力利用法律漏洞、监管盲区实施非法放贷,利用信息网络实施违法犯罪,扰乱金融市场秩序,破坏网络安全,损害群众利益;一些黑恶势力改头换面、蛰伏隐匿,深挖彻查犯罪线索还存在短板。这些问题对准确适用法律政策、依法严惩黑恶势力犯罪提出了更高要求。
在不久前召开的全国扫黑除恶专项斗争第2次推进会上,郭声琨书记明确要求,要完善法律政策指导机制,及时出台深挖整治的指导性文件。按照全国扫黑除恶专项斗争领导小组的部署,国家监委和“两高两部”针对专项斗争新情况新问题,在深入调研、广泛征求意见、反复论证修改的基础上,出台了上述4个法律政策文件。这是认真贯彻全面依法治国部署要求的具体体现,也是完善专项斗争法律政策保障的重要举措,对于确保扫黑除恶“打准、打狠、打深、打透”,推动专项斗争依法深入健康发展必将产生积极而深远的影响。
二、主要目的这4个法律政策文件,主要是针对涉黑涉恶犯罪新动向,为解决执法办案过程中法律规定不明确、法律适用不统一、依法严惩不精准等问题而制定出台的。其目的主要体现在四方面:
一是增强“打伞破网”的精度。出台《关于在扫黑除恶专项斗争中分工负责、互相配合、互相制约 严惩公职人员涉黑涉恶违法犯罪问题的通知》,旨在靶向破解“保护伞”查办难的问题;查办涉黑涉恶大要案而没有查出“保护伞”或查处不到位的问题;同一对象被多年举报、多层举报、多头举报而查处不力的问题。
二是打造严惩非法放贷的利器。出台《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,剑指非法放贷、暴力催收、与黑恶势力勾结等违法犯罪,明确非法放贷行为入罪标准,建立刑事制裁体系内部衔接机制,严厉打击非法放贷行为。
三是斩断网上黑恶势力“黑手”。出台《关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》,主要是明确网上黑恶势力犯罪的构罪要件,推动专项斗争从网下向网上延伸,形成网上网下共同发力的局面。
四是开辟扫黑除恶“第二战场”。出台《关于跨省异地执行刑罚的黑恶势力罪犯坦白检举构成自首立功若干问题的意见》,主要是明确跨省跨部门办案线索移交程序,鼓励监所在押的黑恶势力罪犯检举揭发,深挖一批真实性强、成案率高的涉黑涉恶线索,巩固扩大专项斗争成果。
三、重要作用
这4个法律政策文件,以刑法、刑事诉讼法、国家监察法等法律为根本遵循,全面贯彻依法严惩要求,重在发挥四方面作用:
一是明晰定罪量刑标准。这批法律政策文件,既强调严格区分罪与非罪界限,又强调宽严相济刑事司法政策的适用,有利于执法办案部门准确认定黑恶势力“保护伞”,严格依法追究刑事责任;有利于做到宽严有据、罚当其罪,切实把每一起案件都办成经得起法律和历史检验的铁案。
二是攻克深挖彻查难题。这批法律政策文件,对攻克“骨头案”、“钉子案”,提供明确具体的法律政策指引,有利于实现“大伞”“小伞”一起打、“官伞”“警伞”一起查;有利于加大对金融、信息网络、共享经济等新兴行业领域涉黑涉恶犯罪的打击力度;有利于依法打击变“色”变异、手段翻新升级的黑恶势力,确保即使黑恶势力换了“马甲”照样予以严惩。
三是促进条块协调联动。这批法律政策文件,对办案过程中加强跨地区、跨部门协调配合作出规定,有利于强化纪法衔接,解决涉“伞”线索移送查办不协同、案件查处“两条线”、“两张皮”的问题;有利于解决跨省异地关押罪犯带来的检举线索移交难、办理难问题,增强执法办案系统性、整体性、协同性。
四是助力打击整治并举。这批法律政策文件,就非法放贷、利用信息网络实施涉黑涉恶犯罪作出规定,有利于促进广大群众提高警惕性,积极主动检举揭发黑恶势力犯罪;有利于办案机关在不同环节发现涉及行业监管存在的风险隐患,为健全行业监管、乱点整治、基层治理长效机制提供法律政策依据。
四、下步工作
全国扫黑办将继续发挥好牵头抓总、统筹协调、督办落实作用,积极推动这批法律政策文件落地实施。
一抓宣传。会同各地各有关部门组织开展专题宣讲活动,充分发挥新闻媒体作用,解读好、宣传好这批法律政策文件,提高群众知晓率和参与度。开展以案说法,把典型案件报道转化为法治公开课、犯罪警示课、干群教育课。
二抓培训。组织开展专题培训,引导广大政法干警学深悟透法律政策文件精神,更好地运用于专项斗争实践。组织编印《法律政策指引》《典型案例汇编》,为执法办案人员提供更具针对性、操作性的指引。
三抓督导。推动强化办案动态监督,进一步规范涉黑涉恶案件办理程序、办理期限及法律文书。把这批法律政策文件执行情况纳入中央扫黑除恶第二轮、第三轮督导“回头看”重点内容,适时组织扫黑特派督导专员开展专项督导及案卷评查,推动各地解决重点难点问题。
四抓机制。研究建立全国统一的“打财断血”查控平台和机制,完善公检法机关与相关监管部门协作处置涉案财产工作通报机制。结合第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治,督促各地完善依法严惩涉黑涉恶犯罪及其“保护伞”的长效机制,因地制宜出台指导性意见,确保专项斗争始终在法治轨道上运行。
《关于在扫黑除恶专项斗争中分工负责、互相配合、互相制约 严惩公职人员涉黑涉恶违法犯罪问题的通知》
为认真贯彻落实党中央关于开展扫黑除恶专项斗争的重大决策部署,在全国扫黑办的统筹协调下,国家监委会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部研究制定了《关于在扫黑除恶专项斗争中分工负责、互相配合、互相制约 严惩公职人员涉黑涉恶违法犯罪问题的通知》。《通知》从查办公职人员涉黑涉恶违法犯罪问题的工作实践出发,对各部门间分工负责、互相配合、互相制约提出要求,同时明确了工作重点。下面我作简要说明。
《通知》共15条,分为4个部分,主要包括以下内容:
一是总体要求。《通知》提出,要进一步提升政治站位,深刻认识和把握专项斗争的重大意义,深挖黑恶势力滋生根源,铲除其生存根基;要坚持实事求是,准确认定问题性质;要坚持问题导向,找准工作结合点,聚焦重点地区、行业和领域,严肃查处公职人员涉黑涉恶违法犯罪行为。
二是查办重点。《通知》强调,要聚焦黑恶势力违法犯罪案件及坐大成势的过程,重点查办公职人员涉黑涉恶违法犯罪的7类案件,即:公职人员直接组织、领导、参与黑恶势力违法犯罪活动的案件;包庇、纵容、支持黑恶势力犯罪及其他严重刑事犯罪的案件;收受贿赂、滥用职权,帮助黑恶势力人员获取公职或政治荣誉,侵占国家和集体资金、资源、资产,破坏公平竞争秩序,或为黑恶势力提供政策、项目、资金、金融信贷等支持帮助的案件;负有查禁监管职责的国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守帮助犯罪分子逃避处罚的案件;司法工作人员徇私枉法、民事枉法裁判、执行判决裁定失职或滥用职权、私放在押人员以及徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行的案件;在专项斗争中滥用职权,徇私舞弊,包庇、阻碍查处黑恶势力犯罪的案件,以及泄露国家秘密、商业秘密、工作秘密,为犯罪分子通风报信的案件;利用职权打击报复办案人员的案件。
三是法律适用。《通知》对公职人员、国家机关工作人员包庇、纵容黑社会性质组织,以及徇私枉法、滥用职权等涉嫌犯罪问题的法律适用,依法作了进一步明确。
四是工作机制。《通知》对监察机关、公安机关、人民检察院、人民法院,以及司法行政机关在查办公职人员涉黑涉恶违法犯罪案件过程中的监督制约、配合衔接机制进一步提出了要求,强调要建立完善重大疑难案件研判分析、案件通报、线索移送、沟通反馈、罪名管辖确定等工作机制。我就向大家介绍这些,谢谢大家!
《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》
近些年来,因非法放贷而引发的各类刑事案件呈现高发态势,引起了社会各界广泛关注。调研中发现,为获取高额利息,非法放贷者往往会有组织地采用暴力、威胁等方式催收,形成非法放贷、讨债团伙,很容易蜕变为黑恶势力,正是由于获利快、收益高,非法放贷也成为一些黑恶势力敛财的重要手段。为依法惩治非法放贷犯罪活动,切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定,有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法犯罪活动,保护公民、法人和其他组织合法权益,在全国扫黑办的统筹协调下,我院会同最高人民检察院、公安部、司法部共同研究制定了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》。《意见》共8条,主要包括以下内容:
一是明确非法放贷行为定罪处罚依据。由于非法放贷的认定缺乏明确、统一的标准,是否应纳入刑事法律调整范围也存在一定争议,导致一些严重扰乱金融市场秩序的非法放贷活动得不到有效打击处理。针对这一问题,《意见》明确,违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,即属于非法放贷行为。情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚,为运用刑法手段打击非法放贷活动提供了明确依据。
二是明确非法放贷行为定罪量刑标准。首先,明确“情节严重”和“情节特别严重”的认定标准。为保护正常的民间资金融通,精准惩治非法放贷犯罪活动,《意见》将打击目标锁定社会危害性最为突出的非法高利放贷,明确在定罪量刑时以单次实际年利率超过36%的非法放贷为基准,并且从非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷数量以及所造成的危害后果等几个方面,规定了“情节严重”和“情节特别严重”的具体标准。其次,明确与相关犯罪的处断原则。《意见》针对非法放贷活动易于衍生上下游犯罪的特点,明确除刑法、司法解释另有规定外,为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为,构成犯罪的,应当择一重罪处罚;为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为,构成犯罪的,依法应当数罪并罚。最后,《意见》还针对实践中非法放贷行为表现各异的特点,分别明确了实际年利率、非法放贷数额、违法所得数额和非法放贷对象数量的计算方法,避免理解认识差异导致执法尺度不一。
三是明确规定对黑恶势力从事非法放贷活动应当从严惩处。《意见》明确,黑恶势力非法放贷的,据以认定“情节严重”或“情节特别严重”的非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量起点标准,均低于一般非法放贷的入罪标准和加重处罚标准,充分体现了区别对待、从严惩处的政策精神。谢谢大家!
《关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》
《关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》共18条,分为4个部分,对利用信息网络实施黑恶势力违法犯罪在“四个特征”方面的特殊性作了归纳总结,明晰了法律适用界限:
一是总体要求。《意见》将利用信息网络实施违法犯罪的黑恶势力认定条件严格限定在刑法及有关司法解释、规范性文件规定的恶势力、恶势力犯罪集团、黑社会性质组织认定标准范围内,要求公检法机关要统一执法思想、严格依法办案、提高执法效能,切实做到“打早打小”与“打准打实”相结合,切实加强与相关行政管理部门的协作,健全完善风险防控机制,积极营造线上线下社会综合治理新格局。
二是明确利用信息网络实施的黑恶势力犯罪类别。《意见》以问题为导向,对司法实践中亟需予以明确的问题,例如,哪些黑恶势力犯罪可以通过线上方式实施,哪些黑恶势力犯罪可以通过线上线下相结合的方式实施等,作了明确规定。《意见》首先明确,通过线上方式实施黑恶势力犯罪的主要手段是“发布、删除负面或虚假信息,发送侮辱性信息、图片,以及利用信息、电话骚扰等方式,威胁、要挟、恐吓、滋扰他人”,同时对利用信息网络实施的强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪如何认定以及此类案件的特殊取证方式等问题,作了明确规定。
三是明确了利用信息网络实施犯罪的黑恶势力与传统黑恶势力的区别。《意见》从刑法规定的黑社会性质组织四个特征着手,对利用信息网络实施犯罪的黑恶势力的特殊性作了规定。在组织特征方面,为逃避打击,黑恶势力利用信息网络联络的便利性,分工合作,部分成员甚至不需要相互见面和彼此熟识,《意见》明确“对部分组织成员通过信息网络方式联络实施黑恶势力违法犯罪活动,即使相互未见面、彼此不熟识,不影响对组织特征的认定”。在危害性特征方面,由于利用信息网络实施的黑恶势力犯罪涉及的地域和行业一般较为广泛,与传统黑恶势力犯罪存在区别,《意见》明确对此应当结合“网络空间和现实社会”综合判断,如果黑恶势力犯罪“在网络空间和现实社会造成重大影响”,“严重破坏经济、社会生活秩序的”,应当认定为“在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响”。
四是界定了利用信息网络实施黑恶势力犯罪案件管辖。《意见》重申了利用信息网络实施的黑恶势力犯罪案件坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则,同时,根据司法实践需要,规定检、法机关可以根据实际需要分案管辖或者重新指定管辖。
下一步,全国公安机关将依据《意见》的规定,进一步加大对利用信息网络实施黑恶势力犯罪的打击力度,坚决遏制黑恶势力犯罪向信息网络蔓延,向新的领域蔓延,不断把扫黑除恶专项斗争推向深入,为维护国家安全和社会稳定作出新的更大贡献。谢谢。
《关于跨省异地执行刑罚的黑恶势力罪犯坦白 检举构成自首 立功若干问题的意见》
为推动扫黑除恶专项斗争深入开展,巩固斗争成果,根据全国扫黑办统一部署,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发了《关于跨省异地执行刑罚的黑恶势力罪犯坦白 检举构成自首 立功若干问题的意见》。
《意见》全文共15条,根据现行法律、司法解释以及规范性文件,在健全完善人民法院、人民检察院、公安机关、监狱办理跨省异地执行刑罚的涉黑涉恶罪犯坦白、检举构成自首、立功案件工作机制方面,具有十分重要的指导意义。
一是明确了案件线索排查和移交工作中的职责分工。《意见》规定,由监狱负责教育引导跨省异地服刑的涉恶涉恶罪犯坦白交代司法机关未掌握的本人其他犯罪行为,鼓励检举揭发他人犯罪行为,形成书面询问材料后,根据案件性质,移送原办案侦查机关所在地省级公安机关、人民检察院或其他省级主管部门依法审查处理。
二是健全了案件办理过程中协调配合机制。《意见》结合实际工作需要,明确了跨省异地服刑涉黑涉恶罪犯坦白、检举案件线索的移交工作流程,规范了公安机关、人民检察院、人民法院在办理上述案件过程中,提审以及解回侦查、起诉、审判的工作流程,强化了政法各部门协调配合机制。
三是建立了案件办理过程中的告知制度。《意见》要求,公安机关、人民检察院、人民法院办理跨省异地执行刑罚的涉黑涉恶罪犯坦白、检举案件,在立案侦查、审查起诉、审理判决等重要办案环节,应当将相关情况在规定的时限内告知罪犯服刑监狱,便于监狱及时掌握案件办理进度,对罪犯采取针对性的改造措施。
四是保护了涉黑涉恶罪犯坦白、检举的积极性。《指导意见》规定,政法各部门在办理涉黑涉恶罪犯坦白、检举案件中,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法办案、快办快结。在办理涉黑涉恶罪犯检举案件中,应当采取必要措施,保护罪犯及其近亲属人身和财产安全。对涉黑涉恶罪犯检举他人犯罪行为,构成立功或重大立功的,监狱依法提请减刑;未构成立功或重大立功的,监狱也可以按规定给予日常考核奖励或者物质奖励。上述规定,在法律框架内最大限度地调动和保护了涉黑涉恶罪犯坦白、检举的积极性。谢谢大家!
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